CALCONUT ĐÃ CHIẾM DỤNG HÀNG TRIỆU DOLLARS TỪ NHÀ CUNG CẤP HẠT ĐIỀU VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

CALCONUT, S.L là một công ty Tây Ban Nha.

Địa chỉ tại : Polígono Industrial Riodel, Finca M E-2 03110, Mutxamel Alicante, Tây Ban Nha.

chuyên kinh doanh và phân phối hạt điều.

Vào ngày 05/09/2023, CHÚNG TÔI và Calconut đã tiến hành kí kết một hợp đồng trị giá 135.125 USD ( tương đương 3,3 tỷ đồng) với đơn hàng là hạt điều giao đến cảng Valencia, Tây Ban Nha.

Hợp đồng này được thống nhất sẽ thanh toán thông qua ngân hàng nhờ thu, bằng phương thức D/P.

Sau đó đại diện Calconut đã cung cấp thông tin Ngân hàng Nhờ thu của của lô hàng này như sau:

Tên ngân hàng: CAIXA POPULAR CAIXA RURAL

Địa chỉ: C/DR jj DÓMINE, 4, 6 PLANTA, 46011, VALENCIA (SPAIN)

Mã SWIFT: BCOEESMM159

Người phụ trách: VIRGINIA BADENES

SĐT: 0034 – 962 568 384

Do một số dấu hiệu cho thấy Calconut đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CHÚNG TÔI đã tiến hành tra soát tất cả các thông tin Ngân hàng do Calconut cung cấp và phát hiện chiêu trò Calconut đang sử dụng đều cùng hình thức:

• Tên ngân hàng có thật,
• Địa chỉ và số điện thoại đều là giả mạo,
• Người đại diện ngân hàng thu hộ đều có tên NACHO E.C.S hoặc VIRGINIA BADENES,… – là nhân sự thuộc các công ty giao nhận đang hợp tác với Calconut để xử lí thông quan và làm thủ tục nhập khẩu, giao hàng.

Calconut đã sử dụng mánh khoé này để đánh cắp bộ chứng từ gốc, thuận lợi kéo hàng ra khỏi cảng mà không cần thanh toán cho người bán. Hành vi trên được thực hiện trót lọt vào ngày 19/10/2023.

Sau khi phát hiện lô hàng bị mất mà không nhận được bất kì khoản thanh toán nào, xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, CHÚNG TÔI đã liên lạc nhiều lần với Calconut và ngân hàng họ cung cấp để yêu cầu thanh toán nhưng ngân hàng phía Calconut thông báo rằng họ không nhận được thông tin liên quan nào đến lô hàng này.

Các nội dung này cũng được Ngân hàng Quân Đội – Ngân hàng nhờ thu của CHÚNG TÔI xác nhận.

Calconut đã rất tráo trở khi cố ý gửi các thông tin ngân hàng giả mạo và lấy cắp lô hàng thành công nhưng vẫn một mực khẳng định mình chưa nhận được hàng và bắt buộc CHÚNG TÔI phải gửi được bản xác nhận của Ngân Hàng Quân Đội rằng việc nhờ thu hộ đã được xử lý xong.

Tại thời điểm này, CHÚNG TÔI vẫn còn 3 container đang trên đường đến cảng Misurata, Lybia với tổng trị giá 233,136.45USD (tương đương 5,6 tỷ đồng) cũng gặp phải tình huống tương tự khi kiểm tra thấy thông tin ngân hàng Calconut cung cấp giống hệt với lô hàng đã mất trước đó. Để tránh rủi ro, CHÚNG TÔI đã phải yêu cầu đơn vị vận chuyển, gửi trả 3 container về Hồ Chí Minh, chi phí thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tất cả những điều này đều vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hiện hành cũng như thông lệ quốc tế và có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại CHÚNG TÔI đang nhờ văn phòng luật sư vào cuộc để tiến hành khởi kiện, yêu cầu Calconut thanh toán và đền bù cho thiệt hại đã gây ra cho các hợp đồng liên quan.

Qua sự cố này, CHÚNG TÔI muốn gửi đến các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ giao dịch với Calconut, S.L một lời cảnh tỉnh để tránh bị đẩy vào thế bị động và chịu thiệt hại không đáng có. Đồng thời, chúng tôi cũng liệt kê bên dưới – thông tin các ngân hàng được Calconut sử dụng để lừa đảo, đánh cắp bộ chứng từ để doanh nghiệp có cơ sở so sánh đối chiếu và có biện pháp ngăn chặn trước rủi ro.

1. RURALNOSTRA, S.C.C.V

Att: Mr. Nacho E.C.S.

Address: Calle Méndez Núñez, Nº 40, Oficina 408, 46024, Valencia – Spain

Swift: BCOEESMM138

Tel: 0034 652 90 12 03

• CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

Att: Mr. Nacho E.C.S.

Calle Méndez Núñez, Nº 40, Oficina 408, 46024, Valencia – Spain

Swift Code: CCRIES2AXXX

Tel: 0034 652 90 12 03

• CAJAMAR ECS

Att: Mr. Nacho E.C.S.

Calle Méndez Núñez, Nº 40, Oficina 408, 46024, Valencia – Spain

Swift Code: CCRIES2AXXX

Tel: 0034 652 90 12 03 

CAIXA POPULAR CAIXA RURAL

C/DR jj DÓMINE, 4, 6 PLANTA, 46011, VALENCIA (SPAIN)

SWIFT: BCOEESMM159

Att : VIRGINIA BADENES

Tel: 0034 – 962 568 384

Bằng thủ đoạn này, Calconut đã lừa đảo thành công trong nhiều năm qua.

Hãy cẩn thận !!!